內部稽核

內部稽核

  •  目前本公司稽核室設置專職內部稽核一名，負責督導本公司及子公司之內部稽核工作。
  •  稽核室組織

內部稽核工作之執行
  •  稽核人員對於查核所發現之內部控制缺失及異常事項，揭露於稽核報告，並將稽核報告陳核後加以追蹤，按季作成追蹤報告至改善為止，以確定相關單位已及時採取適當之改善措施。
  •  稽核人員列席董事會報告。
  •  稽核報告及追蹤報告於陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付各監察人查閱，並作妥善保存。